La Dirección General de Aduanas (DGA) se incautó  en acciones por separado de US$821,684.00 (30 millones 291 mil 224 pesos a la tasa del día) a tres personas, dos de las cuales pretendían entrar el dinero al país de manera ilegal por el Aeropuerto Internacional de las Américas en sendas maletas de mano, mientras que la tercera lo trajo camuflado  en cajas de alimentos, donde fue descubierto en un almacén fiscal de Aduanas en Santiago.

De esa cantidad, 438 mil  980 dólares fueron incautados en Santiago al señor Wascar Canaan, quien los introdujo sin declarar, escondidos en cajas de cereales y de galletas  envueltas en ropas, en el Depósito Fiscal Almadela. El señor Canaan es representante de Salcedo Cargo Express.

Mientras que los restantes 382 mil 704 dólares les fueron comisados a las hermanas Jael Estela Cabrera Montilla y  Ramona Estela Montillas, quienes venían  desde Estados Unidos en el vuelo 1901 de la aerolínea American Airlines.

El dinero les fue detectado a las hermanas Cabrera Montilla al momento de practicárseles el chequeo de rigor en el AILA.  A Jael Estela se les encontró 168 mil 803 dólares y a su hermana Estela 213 mil 901.

Ambas, de nacionalidad dominicana, no hicieron la declaración de lugar en el formulario destinado para esos fines, que de acuerdo a los artículos 167 y 173 de la Ley 3489 sobre el Régimen Legal de Aduanas, toda cantidad que exceda los US$10,000.00 debe ser declarada.

Al ser preguntadas sobre el destino del dinero, dijeron que venían a comprar dos apartamentos para sus padres, aunque no explicaron el origen del dinero.

Los 821 mil 684 dólares fueron detectados por oficiales de Aduanas apostados en la referida terminal aérea y en Santiago. Por el hecho Aduanas inició los trámites para el sometimiento tanto de las hermanas Cabrera Montilla como del señor Canaan.